关于警方突袭涉嫌涉及6.45亿欧元大麻投资诈骗团伙的分析

一、事件基本情况

　　欧洲警方在一次行动中逮捕了9人，并查封了数百万欧元的资产，以打击一个臭名昭著的投资诈骗计划，被称为“JuicyFields”。

　　据欧洲刑警组织(Europol)表示，这次跨区域行动于4月11日进行，涉及德国、西班牙、法国、英国和其他国家的艰苦数字侦探工作。

　　该行动涉及11个国家的400多名警官，共进行了38起搜查，并查封了470万欧元的银行账户、150万欧元的加密货币、10.6万欧元现金、若干辆豪车、艺术品以及大量电子设备和文件。

　　俄罗斯籍的嫌疑犯之一，被怀疑是这个计划的主谋之一，被追踪到了多米尼加共和国的一处住所。

　　据欧洲刑警组织表示，JuicyFields在2020年至2022年7月期间运作，以经典庞氏骗局的方式进行。诈骗者承诺高额回报几乎没有风险，实际上他们只是使用新投资者的资金来支付早期投资者的回报，从而营造出一个盈利的假象。

　　大约55万欧洲人陷入了这个计划，他们被承诺通过投资一个不存在的大麻种植业务获得财务收益。

　　他们受到社交媒体广告的诱惑，宣传与购买用于医疗目的种植的大麻植物相关的“e-growing”投资机会。根据欧洲刑警组织的说法，一些人支付了数千或数万欧元。

　　JuicyFields计划之所以不同寻常，是因为其主谋们建立了实体办公室，雇佣了员工，并在大麻行业活动中推销其产品，给人以合法性的错觉。

　　欧洲刑警组织警告称，该计划的损失可能比已经报告的6.45亿欧元更高。

　　根据FBI的数据，去年投资诈骗是收益最高的网络犯罪类型，使罪犯赚取了45亿美元。

　　据称，此计划的嫌疑人包括俄罗斯、荷兰、德国、意大利、拉脱维亚、马耳他、波兰、约旦、美国和委内瑞拉人，尽管目前尚不清楚是否所有人都已被捕。

二、事件分析

　　1.行动概述：欧洲警方在一次跨区域行动中逮捕了9人，查封了数百万欧元的资产，包括银行账户、加密货币、现金、豪车、艺术品以及大量电子设备和文件。这次行动涉及11个国家的400多名警官，共进行了38起搜查。

　　2.JuicyFields诈骗计划：该计划被描述为经典庞氏骗局，承诺高额回报几乎没有风险，实际上只是使用新投资者的资金来支付早期投资者的回报，制造盈利假象。大约55万欧洲人受到影响，他们通过社交媒体广告被引诱参与投资一个不存在的大麻种植业务，从而获得财务收益。

　　3.计划特点：JuicyFields计划之所以与众不同，是因为其主谋建立了实体办公室，雇佣了员工，并在大麻行业活动中推销产品，给人以合法性的错觉。

　　4.潜在损失：欧洲刑警组织警告称，该计划的损失可能比已经报告的6.45亿欧元更高。

　　5.全球范围：据称，涉案嫌疑人来自俄罗斯、荷兰、德国、意大利、拉脱维亚、马耳他、波兰、约旦、美国和委内瑞拉等国，尽管目前尚不清楚是否所有人都已被捕。

三、应对策略

　　1.情报收集：警方会与相关机构和合作伙伴分享情报，通过数字侦查和其他手段收集关于犯罪团伙的信息。这些信息可能包括嫌疑人身份、组织结构、运作方式以及涉案资产等。

　　2.协调跨区域行动：针对跨境犯罪团伙，警方通常会协调多个国家的执法机构，共同展开联合行动。这需要建立合作机制、分享情报并进行有效的沟通。

　　3.制定行动计划：基于收集到的情报，警方会制定详细的行动计划，包括突袭时间、地点、人员部署等。他们会评估风险，并确保行动的安全性和成功性。

　　4.突袭行动：警方执行精心筹划的突袭行动，逮捕嫌疑人，搜查相关场所，并查封涉案资产。他们可能借助特种部队、搜查小组和技术专家，以确保行动的顺利进行。

　　5.搜查和扣押资产：在突袭行动中，警方会搜查涉案场所，寻找与犯罪活动有关的证据和资产。他们可能会查封银行账户、加密货币、现金、贵重物品以及其他与犯罪有关的资产。